Tom Custos AML Wiki
Tom Custos AML Wiki — открытый информационный слой для операций AML/KYC/KYB и локальных AML-агентов.
Вики объясняет практические понятия AML, процессы проверки, работу с подтверждающими материалами, контроль расхождений, логику эскалации и границы аналитического решения в форме, пригодной для аналитиков, compliance-команд, LLM-агентов и RAG-систем.
Вики согласована с TCAML — Open AML Agent Framework, открытым фреймворком, опубликованным по адресу:
https://github.com/tomcustos/tcaml-framework
Для чего нужна эта wiki#
Используйте эту wiki, чтобы понять:
- AML/KYC/KYB fundamentals;
- CDD, EDD, UBO, PEP, sanctions и adverse media review logic;
- operation workflow patterns для onboarding, screening, rescreening и escalation;
- evidence collection и audit trail discipline;
- S010 verification и stagegate control;
- как LLM-generated AML drafts должны оставаться human-supervised.
Как она связана с TCAML#
Wiki объясняет knowledge и operational logic.
Репозиторий TCAML Framework предоставляет machine-readable framework logic: AML skills, schemas, templates, S010 stagegates, local runner, LLM-to-S010 bridge и model-agnostic orchestration interface.
AML knowledge
→ operation workflows
→ S010 verification and evidence control
→ local runner and LLM bridge
→ analyst-reviewed case fileГраница публичной версии#
Эта wiki не предоставляет legal advice, sanctions advice, customer data, source credentials, AML database access, private risk thresholds или final compliance decisions.
Каждое внедрение должно применять собственные jurisdictional rules, policies, source access, risk appetite и responsible analyst review.
С чего начать#
- Foundational Learning Path
- End-to-End AML Check Manual
- Open AML Agent Framework
- Verification & Evidence Control
- S010 Stagegate Runner
- LLM-to-S010 Bridge
- LLM Orchestration Interface
Репозиторий#
TCAML Framework доступен на GitHub: