Экосистема знаний AML

База знаний Tom Custos по AML является одним из слоёв более широкой открытой архитектуры AML-агентов.

Слои#

Public wiki knowledge
→ TCAML Framework
→ S010 schemas and gate controls
→ deterministic local runner
→ LLM bridge and orchestration interface
→ private implementation profile
→ analyst review and compliance decision

Публичный слой знаний#

Публичная wiki объясняет универсальные AML/KYC/KYB concepts и operations:

CDD / KYC;
EDD;
beneficial ownership;
PEP exposure;
sanctions and targeted financial sanctions;
adverse media;
STR / SAR and tipping-off;
VASP / crypto AML;
TBML;
geographic and digital jurisdiction exposure;
evidence capture and case-file discipline.

Слой TCAML Framework#

Репозиторий TCAML Framework упаковывает публичную AML logic в skills, workflows, templates, schemas и runner/orchestration utilities, которые могут использоваться local AML agents и RAG systems.

Слой частной реализации#

Каждый adopter должен отдельно настроить private implementation details, включая local policies, source credentials, commercial data access, domestic reporting workflows, model profiles и final decision authority.

Слой ответственности#

Framework поддерживает AML-работу. Он не снимает accountability с ответственной compliance team. Final decisions остаются за responsible compliance team, MLRO или authorized reviewer.