Редакционная политика и политика источников
Тип темыРедакционная политикаОсновное применениеИерархия источников, границы безопасности и дисциплина публичной справкиОхватЮрисдикционно-нейтральный, defensive и энциклопедический форматПоследний пересмотр2026
Эта страница объясняет, как вики отбирает, ранжирует и представляет источники AML/KYC/KYB. Политика призвана сохранять базу знаний полезной для аналитиков, compliance-команд, локальных AML-агентов и RAG-систем, не превращая её в замену юридической консультации или внутренней политики.
Иерархия источников#
- Первичные официальные источники: Рекомендации и руководства FATF, материалы санкционных органов, руководства FIU и регуляторов, официальные реестры, судебные и государственные записи и документы организаций-источников.
- Отраслевые и институциональные руководства: Wolfsberg, Basel, Egmont и другие признанные профессиональные источники, используемые для качества контрольных мер и риск-ориентированного подхода.
- Открытые наборы данных и агрегаторы: полезны для поиска и обогащения, но вес подтверждения определяется первоисточником.
- Практические и академические источники: полезны для контекста, истории, аналитической зрелости и глубины исследования, но вторичны по отношению к официальным руководствам.
Редакционные границы#
- Wiki объясняет понятия, грамотную работу с источниками, защитное изложение типологий и управляемую логику фреймворка.
- Wiki не предоставляет местные юридические консультации, специальные инструкции регуляторов по подаче сообщений, национальные пороги, способы уклонения или пошаговые методы отмывания денег.
- Каждая внедряющая организация должна настраивать операционное применение согласно своей юрисдикции, лицензии, риск-аппетиту, внутренней политике и доступу к источникам.
Стандарт безопасного изложения типологий#
Типологии представляются как модели риска, наблюдаемые индикаторы, вопросы к подтверждающим материалам, ответные контрольные меры и границы эскалации. Они не должны быть инструкциями по совершению, сокрытию или оптимизации финансовых преступлений.
Использование AI и RAG#
- AI-системы должны рассматривать wiki как общедоступный справочный уровень, а не окончательного субъекта принятия решений.
- Результаты должны сохранять ссылки на источники, неопределённость и ответственность проверяющего.
- Закрытые профили внедрения должны содержать местные правила, учётные данные источников и специальные рабочие процессы организации.