Категория: source и data literacy
Тип темыСтраница категорииОсновное применениеПоиск тем и навигация по wikiОхватЮрисдикционно-нейтральная публичная справкаПоследний пересмотр2026
Понимание официальных и расследовательских источников для review, основанного на evidence.
Страницы в этой категории#
Открытые источники данных AMLСтраница представляет карту открытого слоя данных Tom Custos AML Wiki. Основное внимание уделяется источникам, которые пользователь может самостоятельно изучить, процитировать, проверить и объяснить.
Источники санкционных данныхРезультат санкционного источника следует тщательно классифицировать:
Источники данных корпоративных реестровРеестр может подтвердить факты. Обычно он не подтверждает коммерческую цель, истинный source of funds, полный фактический контроль, риск номинальных лиц, adverse media, санкционную подверженность или злоупотребление структурой.
LEI и GLEIF для KYBДанные LEI помогают уменьшить неоднозначность организаций. Они поддерживают сопоставление между системами, где различаются наименования, адреса, регистрационные номера или варианты транслитерации.
Beneficial Ownership Data StandardBeneficial Ownership Data Standard (BODS), разработанный Open Ownership совместно с Open Data Services, — открытый стандарт сбора, обмена и использования данных о бенефициарном владении.
Расследовательские источники и данные утечекРассматривайте расследовательские наборы как источники зацепок, кроме случаев, когда конкретный первоисточник является официальной или судебной записью, уведомлением регулятора либо непосредственно проверяемой записью реестра.
Источники данных об отстранении и добросовестности закупокИсточник отстранений не равнозначен санкционному списку, но способен быть сильным негативным сигналом добросовестности. В зависимости от системы источника он может указывать на мошенничество, коррупцию, сговор, принуждение, воспрепятствование или другие запрещённые практики.
Ограничения открытых источников и вес подтверждающих материаловДинамические источники необходимо проверять незадолго до даты анализа. Санкционные и FATF-списки, статус в корпоративном реестре, перечни отстранений и страницы правоприменительных органов могут изменяться.
См. также #
Ссылки#
- Редакционная политика и политика источников .
- Реестр источников .
- A-Z Topic Index и страницы категорий.