Категория: специальные темы
Тип темыСтраница категорииОсновное применениеПоиск тем и навигация по wikiОхватЮрисдикционно-нейтральная публичная справкаПоследний пересмотр2026
Отраслевые, VASP-, TBML-, географические и digital-jurisdiction ракурсы риска.
Страницы в этой категории#
Отраслевой взгляд на риски AML/KYC/KYBПроверка AML/KYC/KYB касается не только личности клиента. Она также зависит от того, где ценность может войти в систему, переместиться, изменить форму или выйти из неё. Отраслевой контекст определяет:
AML для криптоактивов и VASPAML для криптоактивов — процесс оценки риска ML/TF/PF, связанного с виртуальными активами, потоками по кошелькам, биржами, VASP, переводами токенов, on-chain-подверженностью и вводом/выводом фиатных средств.
Отмывание денег через торговые операции / TBMLTBML — злоупотребление торговыми операциями, товарами, счетами, маршрутами перевозок, ценами или документацией для перемещения, сокрытия или придания законного вида ценности.
Географический рискРиск географической подверженности — риск ML/TF/PF, санкций, коррупции, недостаточного надзора и правоприменения, связанный с географией клиента, UBO, контрагента, транзакции, маршрута товаров, конечного пользователя, source of funds или source of wealth.
Digital Jurisdiction ExposureDigital Jurisdiction Exposure — это контрольная мера Tom Custos KYB/EDD, которая анализирует публичные записи домена, DNS и email infrastructure на предмет индикаторов юрисдикционной exposure.
См. также #
Ссылки#
- Редакционная политика и политика источников .
- Реестр источников .
- A-Z Topic Index и страницы категорий.