Категория: TCAML Framework / AI Agent Logic
Тип темыСтраница категорииОсновное применениеПоиск тем и навигация по wikiОхватЮрисдикционно-нейтральная публичная справкаПоследний пересмотр2026
Контролируемая архитектура локального AML-агента и логика workflow под контролем аналитика.
Страницы в этой категории#
Открытый фреймворк AML-агентовФреймворк предназначен для локальных процессов AML/KYC/KYB под контролем человека. Его цель не в том, чтобы AI одобрял или отклонял клиента, а в помощи AML-агенту подготовить структурированное досье, основанное на подтверждающих материалах, которое ответственный специалист может проверить, оспорить и по которому может принять решение.
Логика operation и source workflowTom Custos настраивается для каждого клиента как локальный AML operations agent: он следует чек-листу клиента, использует выбранные source workflows, фиксирует воспроизводимые подтверждающие материалы, формирует выбранные outputs и передаёт неопределённые или рискованные кейсы на эскалацию MLRO / compliance team для финального решения.
Уровень контроля верификации и подтверждающих материаловTCAML разделяет три сущности:
S010 Stagegate RunnerОн преобразует структурированные входные данные операции в управляемый процесс со статусами gate, журналом событий, отчётами и папкой дела. Сам runner не выполняет скрининг по live-источникам, а обеспечивает дисциплину процесса вокруг уже подготовленного или загруженного содержимого.
LLM-to-S010 BridgeОн необходим, поскольку LLM может создавать полезное структурированное содержимое, но модель не должна управлять gate, создавать журналы аудита, внедрять планы auto-confirm или принимать окончательные решения AML.
Интерфейс оркестрации LLMИнтерфейс намеренно узкий. Он не решает все вопросы локального развёртывания, а предоставляет стандартную точку передачи между выводом модели и валидацией TCAML.
Шаблоны Runbook агентаШаблоны runbook — многократно используемые процессы управляемой и контролируемой аналитиком работы AML-агента. Они не являются SOP конкретной юрисдикции и не заменяют внутренние политики.
Руководство по загрузке в RAGWiki загружается как знания о процессах AML, а не источник окончательных решений. Она помогает объяснять понятия, готовить процессы и планы источников и структурировать материалы. Она не должна использоваться для одобрения, отклонения или снятия вопросов по объекту без проверки аналитика.
См. также #
Ссылки#
- Редакционная политика и политика источников .
- Реестр источников .
- A-Z Topic Index и страницы категорий.